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原標(biāo)題：夫妻訴稱(chēng)18萬(wàn)元外貿(mào)貨款被劃走，警方：系詐騙賬戶(hù)匯入

極目新聞?dòng)浾?曹雪嬌

“貨都發(fā)給國(guó)外了，現(xiàn)在貨款被扣劃了，我們的損失找誰(shuí)賠償？”

2月14日，在浙江義烏做外貿(mào)生意的柯先生和陳女士告訴極目新聞?dòng)浾?，他們夫妻倆的主要客戶(hù)為一名印度商人。2020年底，印度客戶(hù)給柯先生的銀行卡打來(lái)的19.995萬(wàn)元貨款被安徽省蕭縣公安局凍結(jié)，半年后其中17.99萬(wàn)元資金被扣劃。

蕭縣民警告訴極目新聞?dòng)浾撸孪壬ㄖ羞@筆貨款系由詐騙賬戶(hù)匯入，17.99萬(wàn)元已被銀行退還至被騙者的賬戶(hù)。

問(wèn)題出在哪里？陳女士稱(chēng)，印度客戶(hù)通過(guò)當(dāng)?shù)氐摹板X(qián)莊”把貨款匯過(guò)來(lái)，但對(duì)這個(gè)錢(qián)莊的來(lái)歷，他們并不了解。

義烏商戶(hù)陳女士告訴極目新聞?dòng)浾撸约菏亲鐾赓Q(mào)生意的，近幾年來(lái)主要為一名印度客戶(hù)采購(gòu)義烏的小玩具?？蛻?hù)收到貨品后在印度當(dāng)?shù)厥圪u(mài)，銷(xiāo)售后再把貨款打給她。

陳女士稱(chēng)，她和這名印度客戶(hù)已經(jīng)合作了四年，每年雙方有幾百萬(wàn)元人民幣的交易流水。因做外貿(mào)生意，有時(shí)她的銀行卡會(huì)被懷疑涉嫌境外電信詐騙而被外地公安局凍結(jié)，但只要提供海關(guān)清單、發(fā)貨憑證等材料，當(dāng)?shù)毓脖銜?huì)解除凍結(jié)。因此，陳女士有時(shí)也會(huì)使用丈夫柯先生的銀行卡和印度商人交易。

2020年12月16日，銀行通知陳女士夫妻，前一日剛匯入柯先生銀行卡的19.995萬(wàn)元資金被安徽省蕭縣公安局凍結(jié)。2021年6月8日，這張銀行卡上17.99萬(wàn)元資金被扣劃。陳女士夫妻到銀行調(diào)取流水后發(fā)現(xiàn)，這筆錢(qián)是蕭縣公安局扣劃的。

▲ 柯先生銀行卡被凍結(jié)（受訪者供圖）

陳女士稱(chēng)，他們給蕭縣公安局打電話(huà)咨詢(xún)，對(duì)方告訴他們，這筆17.99萬(wàn)元資金與當(dāng)?shù)氐囊黄鹪p騙案有關(guān)，系一位受害人被詐騙的款項(xiàng)，所以警方進(jìn)行了凍結(jié)。

2021年6月16日，夫妻倆來(lái)到蕭縣公安局，辦案民警告訴他們，柯先生卡中的17.99萬(wàn)元是一個(gè)當(dāng)?shù)厝吮辉p騙的款項(xiàng)?，F(xiàn)在詐騙案已經(jīng)查明，且嫌疑人已被抓獲，所以柯先生銀行卡里的錢(qián)已退回給被害人。

陳女士表示不解，她說(shuō)自己和丈夫從沒(méi)與詐騙團(tuán)伙有過(guò)來(lái)往。2020年12月14日，陳女士給印度客戶(hù)發(fā)了丈夫的銀行卡賬號(hào)，15日下午收到匯款，這17.99萬(wàn)元就是自己的貨款。她認(rèn)為，如果這筆錢(qián)用于補(bǔ)償安徽的詐騙案被害人，自己也成了受害者。

陳女士說(shuō)，目前她仍與印度客戶(hù)有正常生意往來(lái)，此后對(duì)方打來(lái)的貨款也能正常收到。

▲ 陳女士與印度客戶(hù)聊天截圖

▲ 受訪者供圖

2月14日，蕭縣公安局經(jīng)辦此案的民警告訴極目新聞?dòng)浾?，這筆款項(xiàng)并沒(méi)有經(jīng)過(guò)公安局的手，而是由銀行退回給原賬戶(hù)了。

據(jù)該民警介紹，2020年12月中旬，當(dāng)?shù)嘏沙鏊拥饺罕妶?bào)案，稱(chēng)自己剛剛遭遇了電信詐騙。工作人員對(duì)這名受害人的17.99萬(wàn)元款項(xiàng)進(jìn)行追蹤，凍結(jié)了24小時(shí)內(nèi)這筆款項(xiàng)途經(jīng)的賬戶(hù)發(fā)現(xiàn)，報(bào)案人將錢(qián)匯入騙子所提供賬戶(hù)不到半小時(shí)，這筆錢(qián)便經(jīng)騙子賬戶(hù)打入了柯先生的銀行卡中。

之后，騙子賬戶(hù)的持卡人落網(wǎng)，稱(chēng)并不認(rèn)識(shí)柯先生夫妻和印度商人，但曾將身份證以1500元賣(mài)給云南某處。后經(jīng)安徽省公安廳批準(zhǔn)，這筆款項(xiàng)由銀行跳過(guò)騙子賬戶(hù)，原路返回給這名詐騙案受害人，公安局在此過(guò)程中并未接觸過(guò)款項(xiàng)。而柯先生賬戶(hù)中同時(shí)凍結(jié)的另外2萬(wàn)余元，已經(jīng)在去年解凍。

該民警稱(chēng)，他曾對(duì)柯先生夫妻做過(guò)解釋?zhuān)蚱迋z堅(jiān)持提供材料證明這筆款項(xiàng)是印度客戶(hù)匯過(guò)來(lái)的貨款，并多次投訴他。

“這對(duì)夫妻做外貿(mào)生意，為什么這17.99萬(wàn)元是境內(nèi)賬戶(hù)匯給他們的？正常外貿(mào)生意不應(yīng)該是走外匯賬戶(hù)嗎？怎么證明這筆錢(qián)來(lái)自印度客戶(hù)？”該警官稱(chēng)，因?yàn)榇耸拢约涸谌ツ暌呀邮苓^(guò)縣紀(jì)委及市里相關(guān)部門(mén)的多次調(diào)查，公安局已內(nèi)部發(fā)函澄清。

對(duì)此，陳女士夫妻告訴記者，那名印度客戶(hù)是通過(guò)印度當(dāng)?shù)氐腻X(qián)莊給他們匯款的。即印度客戶(hù)拿現(xiàn)金給錢(qián)莊，錢(qián)莊把印度盧比換成人民幣后匯到中國(guó)國(guó)內(nèi)，他們只用提供一個(gè)銀行卡號(hào)即可。陳女士稱(chēng)，義烏很多做外貿(mào)生意的人都是這樣操作的，但具體錢(qián)莊中間是如何操作的，他們并不清楚。“但貨我們已經(jīng)發(fā)了，現(xiàn)在貨款找誰(shuí)去要？”柯先生稱(chēng)。

▲ 受訪者供圖

極目新聞?dòng)浾咦⒁獾?，那次?0萬(wàn)元貨款，是由兩個(gè)境內(nèi)賬戶(hù)打入到柯先生銀行卡中的，但兩名打款人柯先生夫妻并不認(rèn)識(shí)。記者詢(xún)問(wèn)陳女士，能否提供印度客戶(hù)在印度匯款的憑據(jù)，她表示對(duì)方?jīng)]有向她提供過(guò)當(dāng)?shù)貐R款收據(jù)。

辦案民警表示，因?yàn)檫@對(duì)夫妻并未收到印度客戶(hù)以合法手段匯入的貨款，他們可在義烏當(dāng)?shù)仄鹪V印度客戶(hù)，再讓印度客戶(hù)去與匯款“錢(qián)莊”協(xié)調(diào)。

湖北好律律師事務(wù)所陳亮律師認(rèn)為，如果司法文書(shū)確定該筆款項(xiàng)系涉案贓款，導(dǎo)致并未參與案件的夫妻二人未收到貨款，則應(yīng)由司法文書(shū)確定的犯罪分子對(duì)夫妻二人進(jìn)行賠償。