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江南農商銀行多部門聯(lián)合打擊洗錢犯罪追回國家稅款損失超億元

發(fā)布日期： 2022-02-07 09:49:28 來源：江蘇經濟報

江南農村商業(yè)銀行充分發(fā)揮法人機構優(yōu)勢，在可疑交易甄別工作上推陳出新、嘗試突破。經排查分析上報涉稅犯罪嫌疑的重點可疑交易報告一份，并配合多部門開展綜合研判，最終查處涉案企業(yè)60戶，搗毀虛開團伙12個，追回國家稅款損失超億元。

積極學習先進典型，探索集中作業(yè)模式。學習先進典型，推進建設反洗錢監(jiān)測中心，實現了從分散管理至集中處理的轉變?；鶎泳W點負責做好客戶盡職調查，為集中處理人員分析、甄別可疑交易提供全面、準確的參考信息。反洗錢中心負責對監(jiān)測系統(tǒng)預警的案例進行集中分析、識別和報送，提升交易監(jiān)測的專業(yè)性、系統(tǒng)性和資源整合度。集中作業(yè)以來，總行反洗錢中心共上報可疑交易報告1016 份、重點可疑交易報告9份，并及時采取適當的后續(xù)控制措施，切實提高了風險識別的有效性。

完善大數據治理，提升可疑交易報告質效。以數據質量為基本切入點，結合反洗錢工作要求，建立標本兼治的整改方案，實現源頭問題預防。一方面，網格化治理存量數據，聯(lián)動行內CRM客戶關系管理系統(tǒng)，點對點拆分治理信息至對應營銷人員，提高治理效率;另一方面，在模型建設中逐步引用大數據等新型技術手段，加強對企業(yè)法人賬戶的穿透識別，敏銳捕捉關聯(lián)公司信息，提高監(jiān)測分析模型的精準度。通過社會網卡分析(SNA)算法，并以大數據信息為支撐，判斷出客戶異常交易和潛在風險，成功排查出企業(yè)騙稅案的可疑線索。

多部門聯(lián)合發(fā)力，共同打擊洗錢犯罪。積極發(fā)揮主觀能動性，整合內外部資源，加強與地方公安、稅務部門、海關、檢察院、法院等單位的溝通聯(lián)系，建立合作機制，開展聯(lián)合培訓，使反洗錢人員能夠及時了解最新的犯罪形式及作案特征、最新的洗錢犯罪動態(tài)，辨別洗錢類型。涉稅案件往往涉及稅務、金融、外貿、外匯管理等多個領域，單純從資金流、客戶身份信息等方面開展分析識別工作難度較大。人民銀行、公安部門、稅務部門、商業(yè)銀行等部門之間的聯(lián)動機制，充分發(fā)揮各自領域優(yōu)勢，實現多方業(yè)務互補、信息共享、資源融合，為反洗錢工作推進打開新局面。

企業(yè)騙稅行為往往是犯罪團伙借助空殼公司進行操作，極易形成區(qū)域網絡，因此涉稅案件的可疑線索需要各方專業(yè)人員進行排查和挖掘，才能以可疑點撬動整個洗錢團伙。需要銀行機構提高警惕，完善異常交易甄別模型建設，提高反洗錢條線業(yè)務人員的風險敏感度和判斷力。(陳婷張友波)