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網(wǎng)絡(luò)科技公司為提升經(jīng)營業(yè)績投放違規(guī)廣告獲利千萬，檢察機關(guān)強化訴源治理出臺企業(yè)數(shù)據(jù)合規(guī)指引。

1月16日，最高檢發(fā)布5件涉案企業(yè)合規(guī)典型案例，“浙江杭州T公司、陳某某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案”入選。

網(wǎng)絡(luò)科技公司投放違規(guī)廣告獲利超千萬

(相關(guān)資料圖)

案情顯示，杭州T網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱T公司）成立于2017年，系香港上市公司D公司的全資子公司，主營第三方互動式廣告平臺業(yè)務(wù)。T公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，現(xiàn)有員工300余人，累計納稅超億元，擁有多項國家專利，先后榮獲諸多政府和行業(yè)榮譽獎項。陳某某等12人分別為T公司的實際控制人、主管人員、業(yè)務(wù)員。

2017年，T公司發(fā)現(xiàn)其互動廣告業(yè)務(wù)中部分代理商可能存在發(fā)布彩票廣告和疑似涉賭信息的情形，但為提升公司經(jīng)營業(yè)績，兼任T公司、D公司董事長的犯罪嫌疑人陳某某與時任公司總裁黎某某等人商定，仍由T公司銷售部人員對接相關(guān)代理商，商談投放費用；運營部人員落實廣告投放平臺、投放時間、投放區(qū)域，采用直推或加粉方式向網(wǎng)絡(luò)平臺推送廣告及后續(xù)維護；商務(wù)部人員在網(wǎng)絡(luò)平臺購買廣告位進行發(fā)布，處理投訴和相關(guān)輿情；風控部人員對已上線廣告明顯為賭博頁面的及時予以下架，規(guī)避查處。案發(fā)后，T公司第一時間下架所有該類型廣告，并主動退出1350萬元非法獲利。

2021年5月13日，西湖區(qū)檢察院依法受理了犯罪嫌疑單位T公司、犯罪嫌疑人陳某某等12人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案。針對該案是否涉嫌開設(shè)賭場罪的共同犯罪問題，檢察機關(guān)審查認為，T公司、陳某某等人與上游犯罪分子沒有共謀或默認的共同故意，也未實施共同的犯罪行為，沒有直接從上游犯罪行為中獲取高額利益，在偵查機關(guān)未能對上游賭博平臺進行查證的情況下，不宜認定T公司、陳某某等人與上游被幫助人存在積極的意思聯(lián)絡(luò)，案件以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定性較為適宜。

上述典型案例顯示，經(jīng)開展社會調(diào)查，檢察機關(guān)綜合考慮各種因素，于2022年2月決定對T公司啟動涉案企業(yè)合規(guī)考察。在T公司完成有效合規(guī)整改后，2022年9月，西湖區(qū)檢察院依法對犯罪嫌疑單位T公司、犯罪嫌疑人陳某某等12人作出不起訴決定。

探索企業(yè)事前合規(guī)，出臺合規(guī)監(jiān)督評估機制

最高檢介紹，案件移送審查起訴后，檢察機關(guān)與監(jiān)管部門、上級檢察院開展共同研判，考慮到公司發(fā)展前景較好，涉案業(yè)務(wù)比重小，主要業(yè)務(wù)運營合法，結(jié)合管理層主動停止違法行為著手合規(guī)整改的情況，在對其提交的相關(guān)材料認真審查后，決定對該公司開展合規(guī)考察。檢察機關(guān)根據(jù)企業(yè)特點，科學選任第三方組織，邀請省、市兩級檢察院參與并實際指導企業(yè)的合規(guī)整改工作，充分研究并提出整改方向和建議。

2022年5月考察期滿后，第三方組織認為T公司按要求完成合規(guī)整改計劃，評定合規(guī)整改合格。為保障涉案企業(yè)及時復工復產(chǎn)，同年9月，檢察機關(guān)組織公開聽證會，經(jīng)評議，一致同意檢察機關(guān)對T公司及涉案人員依法作出不起訴決定。

最高檢介紹，西湖區(qū)檢察院通過辦案發(fā)現(xiàn)，浙江數(shù)字經(jīng)濟發(fā)達，部分新業(yè)態(tài)常常游走在法律邊緣，相關(guān)案件類型新、爭議大，如果在企業(yè)違法犯罪之后再行治理，多是“亡羊補牢”，也不可避免對企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。為此，西湖區(qū)檢察院根據(jù)本地數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聚集的實際，推動相關(guān)部門共同探索企業(yè)事前合規(guī)，聯(lián)合該區(qū)九個部門研究出臺《西湖區(qū)預防性企業(yè)合規(guī)監(jiān)督評估機制的意見（試行）》，對有刑事風險的企業(yè)進行事先預警和評估。同時，以《個人信息保護法》和《數(shù)據(jù)安全法》頒布實施為契機，牽頭相關(guān)職能部門深入調(diào)研論證，制定出臺了《西湖區(qū)企業(yè)數(shù)據(jù)合規(guī)指引》，創(chuàng)建企業(yè)數(shù)據(jù)刑事合規(guī)通道。

最高檢闡述本案典型意義時表示，互聯(lián)網(wǎng)廣告具有高頻性、易變性和非接觸性特點，容易被一些不法分子利用。經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)的企業(yè)如何防范風險，避免成為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的“幫兇”，需要企業(yè)提升依法經(jīng)營意識和治理能力。檢察機關(guān)針對互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)屬性、技術(shù)行為合規(guī)規(guī)則，發(fā)揮聯(lián)動監(jiān)督的疊加優(yōu)勢，以“制度規(guī)范+技術(shù)合規(guī)”綜合施策，提升了涉案企業(yè)合規(guī)監(jiān)督評估的精準性和有效性。同時，注重強化訴源治理，制定出臺企業(yè)數(shù)據(jù)合規(guī)指引，探索建立對科創(chuàng)企業(yè)的適度容錯機制，從“治已病”到“治未病”，有效激發(fā)了市場主體活力。